【长沙】月湖传销组织在小区潜伏大半年 警方一晚端掉160多个窝点

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近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击传销人人有责。

2013/6/7 9:35:06

红网长沙6月7日讯（潇湘晨报记者 吴可 实习生 龙凤茹 通讯员 罗立）从去年开始，月湖、马栏山一带隐藏着600来名传销人员，他们不轻易外出，注重邻里关系，看电视不到深夜，还为当地房东带来了丰厚的租金。这些因素成功掩盖了他们的身份。

　　今年5月29日凌晨，该传销组织被警方、工商、街道等一举摧毁。6月6日，警方透露了详情。一场场父女、夫妻、兄弟姐妹间相互利用的戏码也随之浮出水面。

　　该案被公安部门称为“月湖组织领导传销活动案”。

　　潜伏

　　他们是“中国好邻居”

　　2012年初，月湖、马栏山安置小区住进了一批人，他们来自东北、山东、河南、江西和福建等地。

　　办案民警说，根据警方收集到的情况，他们不喧哗、打闹，深居简出，不跟当地人接触；夜晚回家走路会轻手轻脚，看电视不到深夜，以免吵到隔壁邻居；更重要的是，他们从不拖欠房租，这让房东很满意。“安置小区的不少人靠出租房子挣钱，有不少人租房，按时付房租，还不喧哗，这是好租户，因此他们（指房东）也不会去举报了。”办案民警说。

　　6月6日下午，记者来到马栏山小区。唐先生是一家电缆店的老板，他说之前这里大部分是搞出租的，“我也不知道现在还有没有人搞，这个很隐蔽”。

　　一位物业保安说，从去年开始，具体时间不记得了，男男女女一群人，神神秘秘的，常一起开会。

　　“大家都对这件事闭口不提，只要不是受害者，没有受到牵连，都不会说。”一名超市工作人员说。

　　抓捕

　　捣毁160多个窝点，遣返600多人

　　经过两个月的专案侦查，5月29日凌晨，长沙市开福区公安局出动400多名警力，加上开福区工商、街道及综治人员400多人，像撒网一样前往开福区洪山桥月湖、马栏山安置小区、芙蓉区锦湘国际星城、先锋东外滩、西子花苑等地，当晚，共有160多个传销窝点被查，126人被传唤审查，600多名传销人员被遣返，45名传销组织领导骨干人员被抓。

　　像其他传销组织一样，“月湖组织领导传销活动”没有经营执照，没有营业场所和商品，它利用的是“拉人头”的方式。

　　所谓“拉人头”，是指逐层递增形成伞下体系，上线发展人头，人头缴纳份额，供上线形成业绩，金字塔顶端的就是“总裁”。当下线缴纳了份子钱后，又努力发展自己的下线，下线没有终点。

　　难题

　　“总裁”下线达到千余人，至今在逃

　　不过，当晚的收网行动并没有抓获主要犯罪嫌疑人厥某。警方透露，“总裁”厥某是2012年左右来到月湖一带的，他把妹妹、妹夫也发展成了下线，组织间接发展传销人员千余人，涉案金额近亿元。

　　办案民警说，抓捕那天，一推门，屋里有很多人，有夫妻、同学，其中很多人没有职业。很多下线是单向与上线联系，根本没机会见到厥某等组织头目，这为打击传销组织头目带来了麻烦。

　　根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第78条的司法解释称，构成组织领导传销活动罪必须同时具备三个条件，其中之一即为“组织领导的传销人员在30人以上”。办案民警说，这“30人以上”为警方破案带来了一定困难，“有人被27个人指证，少了3个，最后也不得不放了他”。

　　此外，办案民警称取证也是个难题，解决办法之一是多部门联合取证。4月12日，开福区工商分局接到举报，当地工商所联合洪山街道办事处、月湖社区、当地公安机关联合执法。

　　不过办案民警表示，难度还是存在。例如一次遣返一批传销人员回乡，谁知他们半路又跑回来了，换了个地方。

　　人物

　　搞传销的父亲拉女儿入伙

　　小雅（化名）是衡阳的一名女大学生，20岁出头。大学毕业后，她开始四处找工作，但因为患有肝炎，屡屡被用人单位拒绝。

　　没有工作就没有钱，小雅开始想办法。这时，她做传销的父亲为她指了一条路——搞传销。

　　小雅的父亲帮小雅缴纳了份子钱，小雅成为了主任级别。不过，她并不满足，她明白赚更多的钱最直接的办法就是拥有更多的下线。于是，小雅开始不断联系她的大学同学、熟人、朋友。把这些熟人弄到长沙后，小雅会请他们去看博物馆，去橘子洲游玩……等感情升温之后，不少人已经被小雅“洗了脑”。

　　最后，小雅做到了组织中的总监级别。不过随着5月29日该传销组织被端，小雅的发财梦也随之结束。

　　[链接]

　　为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的出租人，工商行政管理部门依据《禁止传销条例》第二十六条规定作没收违法所得，处5万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

　　[相关新闻]

　　传销组织不再扎堆上课 而是四五人合租一套房开展活动

　　本报长沙讯（记者 吴可 实习生 龙凤茹 通讯员 罗立）从今年5月1日至9月30日，省工商局将在全省范围内开展打击传销专项行动。据省工商局相关负责人介绍，现在湖南省公开化、大规模的传销活动已经基本被遏制。主要原因是加大了打击力度，而且重点加强了对宾馆、出租屋、闲散人员聚集地等重点场所的排查，加大了对传销模式以及其危害性的宣传。

　　但是目前打击传销工作仍然存在一些问题。

　　“现在传销方式不断变化，传销手段也不断升级。”省工商局副局长鲁先华介绍，现在传销组织不再扎堆上课，而是以4-5人为一个小单位，在居民区合租一套公寓房，传销人员通过在各个公寓房之间来回走访、串门进行传销活动。很多传销组织也不再销售产品，而是假借“国家开发工程”、“中央秘密项目”等名义诱骗被害人加入，许诺只要交钱入会就能获得分红回报。

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